الفنزويلي محامي المتهم باختلاس من شركة النفط الفنزويلية قد حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في السجن في الولايات المتحدة

حكومة الولايات المتحدة قد طلبت من المحكمة أن الحكم كارميلو اردانيتا مستشار في البلد الكاريبي وزارة البترول و المناجم إلى 10 سنوات في السجن. كان أيضا تغريم US$35,000.

الفنزويلي المحامي كارميلو اردانيتا هنا متهمين بالتآمر على غسل أكثر من 1.2 مليار دولار كجزء من المؤامرة التي تنطوي على شركة النفط الوطنية الفنزويلية ، وحكم عليه يوم الخميس في ميامي (فلوريدا) إلى أربع سنوات في السجن أقل من نصف سنة.

الفنزويلي محامي المتهم باختلاس من شركة النفط الفنزويلية قد حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في السجن في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة طلب المدعي ذلك.

في مذكرة حصلت عليها إيفي يوم الثلاثاء ، طلبت الحكومة الأمريكية من المحكمة أن تحكم على أوردانيتا ، الذي كان مستشارًا لوزارة البترول والمناجم في البلاد ، بالسجن لمدة 10 سنوات ، لكنه حُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة أربع سنوات أخرى وفقًا لميامي. يعلن.

الولايات المتحدة قالت المذكرة الفنزويلي كانت "متطورة الموظف العام مع شهادة في القانون من تآمر على غسل أكثر من 1.2 مليار دولار من خلال حسابات في الولايات المتحدة."

في محكمة اتحادية في ميامي ، القاضية كاثرين ويليامز أيضا تغريم اردانيتا 35,000 دولار وافق الاستيلاء على مبلغ 49 مليون دولار من الأصول من المحامي ، بما في ذلك شقة فاخرة في سويسرا حساب مصرفي.

اردانيتا هو أحد المتهمين في القضية التي فتحت في الولايات المتحدة في المؤامرة المزعومة التي بدأت في كانون الأول / ديسمبر 2014 وأدت إلى اختلاس بعض 1.2 مليار دولار خلال الرشوة والاحتيال من قبل الدولة الفنزويلية الشركة شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

ووفقا للائحة الاتهام التي يعود تاريخها إلى عام 2018 ، كان القصد هو "غسل" جزء من المبلغ من خلال اقتناء العقارات و وهمية الاستثمارات في ميامي.

المؤامرة يشتبه بتورطهم الممولين, شركات العقارات, البنوك و شركات الوساطة المالية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها إيفي ، أبرم أوردانيتا اتفاقًا مع مكتب المدعي العام الأمريكي في يوليو 2021 للاعتراف بالذنب بارتكاب "التآمر لارتكاب غسيل أموال".

المدعى عليه شخصيا تلقى أكثر من "49 مليون دولار في رشاوى مقابل له الفاسدة الإجراءات و القرارات القانونية مستشار الفنزويلي وزارة البترول الفنزويلي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على الفنزويلية المملوكة للدولة والتي تسيطر النفط الكيانات."

البلاد بتروليوس دي فنزويلا, S. A. ('شركة')" ، وقال مكتب المدعي العام.

في مذكرة موقعة من قبل المدعي العام خوان أنطونيو غونزاليز ولوريندا لاريا ، المسؤولة عن قسم الاحتيال في مكتب المدعي العام ، قيل للمحكمة أن "مثل هذا السلوك من قبل كبار المسؤولين الفنزويليين يجب أن يعاقب بشكل مناسب. "

اردانيتا سلم نفسه إلى السلطات لدى وصوله على رحلة إلى ميامي في عام 2020 وما صدر على 1.5 مليون دولار بكفالة.

تظهر وثائق المحكمة أن فرانشيسكو كونفيت جوروسياغا وخوسيه فيسينتي أمباران كروكير وأبراهام إدجاردو أورتيجا وجوستافو أدولفو هيرنانديز فريري وهوجو أندريه رامالهو جويس ماتياس كرول ومارسيلو فيديريكو جوتيريز ، ورد أسماءهم في التهمة نفسها.

في عام 2018 ، تم القبض على كرول ، وهو مواطن ألماني يعيش في بنما ، وهيرنانديز فريري ، وهو أمريكي كولومبي مؤمم تم القبض عليهما في إيطاليا ، ووجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة عدة دول من بينها المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا تشارك في التحقيق في هذه القضية.

في إطار اتفاق التعاون مع مكتب المدعي العام ، اردانيتا, 48, فقط بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال المسؤولة اثنين آخرين من التهم قد أسقطت.

وكتب المدعيان الفيدراليان كورت لونكنهايمر وبول هايدن في مذكرة إصدار الحكم أن "الموظفين العموميين المحنكين الحاصلين على درجات علمية في القانون يجب أن يقاوموا إغراء دفع الرشاوى".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ar