पीडीवीएसए से गबन करने के आरोपी वेनेजुएला के एक वकील को संयुक्त राज्य अमेरिका में चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है

अमेरिकी सरकार ने कोर्ट से कैरेबियाई देश के पेट्रोलियम और खान मंत्रालय के सलाहकार कार्मेलो उरदानेटा को 10 साल की जेल की सजा देने को कहा है। उन पर 35 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था।

वेनेज़ुएला के वकील कार्मेलो उरदनेटा हियर, राष्ट्रीय तेल कंपनी पीडीवीएसए से जुड़े एक षड्यंत्र के तहत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के शोधन की साजिश रचने के आरोप में, गुरुवार को मियामी (फ्लोरिडा) में चार साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो आधे साल से भी कम थी।

पीडीवीएसए से गबन करने के आरोपी वेनेजुएला के एक वकील को अमेरिका में चार साल जेल की सजा सुनाई गई है।

अमेरिकी अभियोजक यह अनुरोध किया.

में एक ज्ञापन के द्वारा प्राप्त किया Efe मंगलवार को अमेरिकी सरकार ने अदालत से कहा कि सजा उरदनेता गया था, जो एक सलाहकार के लिए देश के मंत्रालय के पेट्रोलियम और खान के लिए 10 साल जेल में था, लेकिन अंत में करने के लिए सजा सुनाई, चार से अधिक वर्षों मियामी हेराल्ड के अनुसार.

अमेरिका ज्ञापन में कहा वेनेजुएला था "एक परिष्कृत जनता के नौकर के साथ एक कानून की डिग्री है जो करने के लिए साजिश रची धोना और प्रेस की तुलना में अधिक 1.2 अरब डॉलर खातों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में."

में एक संघीय अदालत में मियामी, न्यायाधीश कैथरीन विलियम्स भी जुर्माना लगाया उरदनेता $35,000 और अनुमोदित की जब्ती $49 करोड़ डॉलर मूल्य की संपत्ति से वकील, सहित एक लक्जरी फ्लैट स्विट्जरलैंड में और एक बैंक खाता है ।

उरदनेटा एक मामले में प्रतिवादियों में से एक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर 2014 में शुरू हुई एक कथित साजिश में खोला गया था और वेनेजुएला की राज्य कंपनी पीडीवीएसए द्वारा रिश्वत और धोखाधड़ी के माध्यम से कुछ यूएस $ 1.2 बिलियन का दुरुपयोग किया गया था।

अभियोग के अनुसार, जो वापस तिथियाँ 2018 के लिए, इरादा था करने के लिए "धोना" के हिस्से की राशि के माध्यम से अचल संपत्ति के अधिग्रहण और फर्जी निवेश में मियामी.

साजिश में कथित तौर पर शामिल फाइनेंसरों, रियल एस्टेट कंपनियों, बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों में से एक अमेरिका में और कहीं और ।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार के द्वारा प्राप्त किया Efe, उरदनेता में प्रवेश के साथ एक समझौते पर अमेरिकी अटार्नी के कार्यालय में जून 2021 के लिए दोषी वकालत करने के लिए "षड्यंत्र प्रतिबद्ध करने के लिए काले धन को वैध".

प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की तुलना में अधिक "$49 लाख में रिश्वत के बदले में अपने भ्रष्ट कार्यों और निर्णयों के रूप में कानूनी सलाहकार के लिए वेनेजुएला के मंत्रालय पेट्रोलियम, वेनेजुएला के मंत्रालय की देखरेख के लिए जिम्मेदार वेनेजुएला के स्वामित्व वाली और नियंत्रित तेल संस्थाओं."

देश के पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला, एसए ('पीडीवीएसए'), "अभियोजक के कार्यालय ने कहा।

अभियोजक जुआन एंटोनियो गोंजालेज और लोरिंडा लारिया द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन में, जो लोक अभियोजक के कार्यालय के धोखाधड़ी विभाग के प्रभारी हैं, अदालत को बताया गया था कि "वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस तरह के आचरण को उचित रूप से मंजूरी दी जानी चाहिए। "

उरदनेता में खुद को बदल करने के लिए अधिकारियों के आगमन पर एक उड़ान पर मियामी के लिए 2020 में और पर जारी किया गया था $1.5 मिलियन जमानत.

कोर्ट के दस्तावेजों से पता चलता है कि फ्रांसिस्को कॉन्विट गुरुसेगा, जोस विसेंटे अम्पारन क्रोकर, अब्राहम एडगार्डो ओर्टेगा, गुस्तावो एडोल्फो हर्नांडेज़ फ्रेरी, ह्यूगो आंद्रे रामाल्हो गोइस मैथियास क्रुल और मार्सेलो फेडेरिको गुतिरेज़ को एक ही आरोप में नामित किया गया था।

2018 में, पनामा में रहने वाले एक जर्मन नागरिक क्रुल और इटली में गिरफ्तार एक कोलंबियाई राष्ट्रीयकृत अमेरिकी हर्नांडेज़ फ्रेरी को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, सहित कई देशों, यूनाइटेड किंगडम, इटली और स्पेन, में शामिल कर रहे हैं इस मामले की जांच.

अभियोजक के कार्यालय के साथ सहयोग समझौते के तहत, 48 वर्षीय उरदनेटा ने केवल मनी चार्ज को लॉन्ड्र करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि अन्य दो आरोप हटा दिए गए थे।

संघीय अभियोजक कर्ट लुनकेनहाइमर और पॉल हेडन ने अपने सजा ज्ञापन में लिखा है कि "कानून की डिग्री वाले परिष्कृत लोक सेवकों को रिश्वत देने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए।"

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