PDVSAから横領したとして告発されたベネズエラの弁護士は、米国で懲役4年の判決を受けました

米国政府は、カリブ海の同国石油鉱業省のコンサルタントであるカルメロ・ウルダネタを懲役10年に処するよう裁判所に要請した。また、35,000米ドルの罰金を科した。

国営石油会社PDVSAが関与する陰謀の一環として12億米ドル以上の資金洗浄を行ったとして起訴されたベネズエラ人弁護士カルメロ・ウルダネタ・ヘレは、木曜日にマイアミ(フロリダ州)で半年に満たない4年の実刑判決を言い渡されました。

PDVSAから横領したとして告発されたベネズエラの弁護士は、米国で4年の懲役を宣告されました。

の検察官に請求します。

に関する覚書の取得によるエフェ火曜日に、米国政府の裁判所に文Urdaneta人からの委託によるアドバイザーの省石油-鉱山は、10年間投獄されたが、最終的に刑判決を受ける四年にマイアミ-ヘラルド-エグザミナー.

のメモのベネズエラは"洗練された公務員、法学位を取得者の結託に無駄が少なく、軽量化に貢献以上12億ドルを計る。"

マイアミの連邦裁判所では、キャサリン・ウィリアムズ判事がウルダネータに3万5千ドルの罰金を科し、スイスの高級アパートや銀行口座など、弁護士から4900万ドル相当の資産の差し押さえを承認した。

Urdanetaは、被告人の場合、アメリカの疑惑の陰謀に始まった月2014年の不正使用等からの12億ドルを贈収賄、不正によるベネズエラ国社PDVSA.

による起訴は、2018年までの意図したことは"無駄が少なく、軽量化に貢献"額の一部を取得する不動産の取得および偽の投資をされている。

の陰謀に関与したとされる金融、不動産会社、銀行、証券会社にします。

による裁判所の書類の取得によるエフェ,Urdanetaと協定を締結し、米国弁護士事務所日2021年までに有罪を認める"共謀マネーロンダリング".

被告人通り"から49百万ドルに賄賂を引き換腐敗行為および判断としてのリーガルアドバイザー、ベネズエラ務省の石油、ベネズエラ務省の業務を統括ベネズエラ-所有-管理油る。"

国のペトロレオスデベネズエラ、S.A。(「PDVSA」)」と検察庁は述べた。

検察官フアン・アントニオ・ゴンザレスと検察庁の詐欺部門を担当するロリンダ・ラリアが署名した覚書の中で、裁判所は「ベネズエラの高官によるそのような行為は適切に制裁されるべきである。 」

ウルダネータは2020年にマイアミに到着した便で当局に出頭し、150万ドルの保釈金で釈放された。

裁判所の文書によると、フランシスコ・コンビット・グルセアガ、ホセ・ビセンテ・アンパラン・クロッカー、アブラハム・エドガルド・オルテガ、グスタボ・アドルフォ・ヘルナンデス・フリーリ、ヒューゴ・アンドレ・ラマーリョ・ゴイス・マティアス・クルル、マルセロ・フェデリコ・グティエレスが同じ容疑で指名されました。

2018年、パナマに住むドイツ人のクルルと、イタリアで逮捕されたコロンビア国籍のアメリカ人、エルナンデス・フリエリがマネーロンダリングの共謀罪で逮捕・起訴されました。

のほか、米国、英国、イタリア、スペインに関わる調査です。

検察当局との協力協定により、ウルダネータ氏(48)は、他の2つの容疑が取り下げられたため、資金洗浄の共謀罪についてのみ有罪を認めた。

連邦検察官のカート・ランケンハイマーとポール・ヘイデンは判決文の中で、"法学部の学位を持つ洗練された公務員は、賄賂を支払う誘惑に負けるはずだ "と書いている。

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