委内瑞拉的律师被指控挪用从PDVSA已被判处有期徒刑四年的监禁在美国

美国政府已经要求法院判乌达内塔卡梅洛,一位顾问为加勒比国家的石油部和地雷,于10年的监禁。 他也是罚我们的35 000美元。

委内瑞拉律师卡梅洛乌达内塔在这里,被控阴谋洗钱超过12亿美元作为部分的一个阴谋涉及国家石油公司PDVSA,被判处上周四在迈阿密(佛罗里达)到四年徒刑,不到一半的一年。

委内瑞拉的律师被指控挪用从PDVSA已被判处有期徒刑四年的监禁在美国。

美国检察官请求。

在一份备忘录获得通过Efe上星期二,美国政府要求法院判乌达内塔,他是一个顾问该国的石油部和地雷,于10年的监禁,但最终被判处有期徒刑四年根据《迈阿密先驱报。

美国的备忘录说,委内瑞拉是"一个复杂的公务员有一个法律学位的人合谋洗钱超过12亿美元通过账户在美国。"

在联邦法院在迈阿密,凯瑟琳*威廉斯法官还被罚款乌达内塔35 000美元和核定的扣押美元的49亿资产的律师,包括一个豪华公寓在瑞士和一个银行帐户。

乌达内塔是其中一名被告中的情况,打开在美国被指称的阴谋开始于2014年,并导致挪用一些12亿美元通过贿赂和欺诈行为委内瑞拉国家公司PDVSA.

根据起诉书,其历史可以追溯到2018年,其目的是"清洗"的一部分量,通过房地产收购和虚假的投资在迈阿密。

该阴谋涉嫌参与金融机构、房地产公司、银行和经纪公司,在美国和其他地方。

根据法院文件获得通过Efe,乌达内塔进入了一项协议,我们检察官办公室在七月份到2021认罪"共谋实施洗钱".

被告亲自收到超过"$49万的贿赂,以换取他腐败的行动和作出的决定,作为法律顾问,委内瑞拉石油部、委内瑞拉部负责监督委内瑞拉拥有和控制油的实体。"

该国的委内瑞拉石油公司('PDVSA'),"检察官办公室说。

在一份由检察官胡安-安东尼奥-冈萨雷斯和负责检察院欺诈部门的洛琳达-拉里亚签署的备忘录中,法院被告知,"委内瑞拉高级官员的这种行为应受到适当的制裁。"

乌达内塔把自己当局抵达飞到迈阿密在2020年前发布了1.5万万的保释金。

法院文件显示,弗朗西斯科-康维特-古鲁塞加、何塞-维森特-安帕兰-克罗克、亚伯拉罕-埃德加-奥尔特加、古斯塔沃-阿道夫-埃尔南德斯-弗列里、乌戈-安德烈-拉马略-戈伊斯-马蒂亚斯-克鲁尔和马塞洛-费德里科-古铁雷斯在同一指控中被点名。

在2018年时光飞镖侠》,一个德国国民居住在巴拿马和埃尔南德斯Frieri、哥伦比亚国有化,美国在意大利被逮捕,被逮捕并被指控犯有共谋实施洗钱。

除了美国,有几个国家,包括联合王国、意大利和西班牙,涉及在调查这一情况。

根据合作协议,与检察官办公室,乌达内塔,48个,只承认犯有阴谋洗钱的收费,作为其他两个费用已经下降。

联邦检察官库尔特·伦肯海默和保罗·海登在他们的量刑备忘录中写道,“拥有法律学位的老练公务员应该抵制行贿的诱惑。”

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